公告编号：2017-116

　　证券代码：833329 证券简称：利达股份 主办券商：信达证券

　　漳州三利达环保科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，新三板，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　漳州三利达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于 2017年11月20日上午9 时以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年11月14日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘松鱼先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《漳州三利达环保科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议议案及表决情况

　　经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：(一)审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》；

　　议案主要内容：为促进公司发展，拓展公司业务规模和市场规模，增强公司综合竞争力，公司拟在中华人民共和国台湾地区设立全资子公司，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号： 公告编号：2017-116

　　2017-117)。

　　表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

　　回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《漳州三利达环保科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　漳州三利达环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年11月20日

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