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国鑫农贷:2016年第六次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:未知 人气: 发布时间:2017-01-18 08:40
公告编号:2016-045 证券代码:834000证券简称:国鑫农贷主办券商:方正证券 扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏

  公告编号:2016-045

  证券代码:834000 证券简称:20160818/45732.html">国鑫农贷 主办券商:方正证券

  扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

  2016年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016年10月16日

  2.会议召开地点:扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:姜群

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份250,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

  公告编号:2016-045

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于公司向江苏金创信用再担保股份有限公司申请授信额度,并申请其在额度内为公司开展系列业务提供担保或再担保的议案》

  1.议案内容

  公司拟与金创公司签订《最高额综合授信合同》,申请由金创公司为公司提供3,000万元的综合授信额度,并根据公司提出的业务需求和委托担保/再担保申请,为公司提供担保/再担保。

  公司拟根据业务需求与金创公司在《最高额综合授信合同》的基础上签订有关具体业务合同。

  2.议案表决结果:

  同意股数250,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  (二)审议通过《关于关联方为公司提供反担保的议案》

  1.议案内容

  扬州广播电视传媒集团有限责任公司、扬州报业传媒集团有限责任公司、姜群、陈平、俞林拟与金创公司签订《最高额保证合同》,各反担保人同意为公司与金创公司签订的《最高额综合授信合同》向金创公司提供反担保,反担保的最高额为人民币叁仟万元。

  公告编号:2016-045

  2.议案表决结果:

  同意股数70,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定,股东扬州广播电视传媒集团有限责任公司、扬州报业传媒有限责任公司、姜群应回避表决,本关联交易事项的有效表决股数为7,000万股。

  三、备查文件目录

  2016 年第六次临时股东大会会议决议

  扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

  董事会

  2016年10月17日

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